Vous conformer à la réglementation

Vos enjeux

Que vous soyez une banque, un assureur, une collectivité ou une entreprise, se conformer aux obligations prudentielles ou à la réglementation constitue aujourd'hui pour vous un impératif de bonne gouvernance.

Tous les acteurs économiques sont concernés par la prévention des risques de fraude et de blanchiment d’argent, par la lutte contre le terrorisme et le travail dissimulé, et bien sûr par la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Nos solutions

KYC

Nos solutions vous accompagnent dans vos contrôles de conformité : identification des relations d’affaires, vérification des données clients, récupération et gestion automatique de documents officiels, etc.

FATCA

Notre offre sur les liens financiers - Dafsaliens - accompagnée de nos solutions d’enrichissement de vos systèmes d’information, vous permet de répondre aux obligations de la loi FATCA visant à lutter contre les montages d'évasion fiscale, impliquant les entités et comptes étrangers détenus par des contribuables américains.

Travail
dissimulé

Conformément à la loi N°20116 - 672, pour vous assurer que votre fournisseur ou sous-traitant remplit ses obligations légales en matière de travail dissimulé, nous vous aidons dans la sélection, l'évaluation et la surveillance des informations légales sur vos partenaires stratégiques.

RSE

Pour vous orienter vers des fournisseurs en conformité avec votre politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), nos référentiels de données sur les entreprises en France et à l'international, ainsi que nos programmes de surveillances légales, vous apportent les informations clés.