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Conformité, la solution est digitale

Conformité, la solution est digitale

Pour les acteurs économiques, la mise en conformité aux réglementations dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme impose l’utilisation d’une solution digitale adaptée. Entretien avec Joseph Mocachen et Jean-Daniel Ruegger, respectivement responsable de l’offre conformité et responsable conception des services chez Ellisphere.

Quels sont les enjeux actuels ?

Joseph Mocachen : les contraintes réglementaires sont aujourd’hui telles, que les entreprises doivent pouvoir bénéficier d’outils leur permettant non seulement de répondre aux obligations légales, mais également d’optimiser les ressources humaines, matérielles et financières dévolues à l’atteinte de cet objectif. La solution digitale d’Ellisphere répond à cet enjeu majeur.

Jean-Daniel Ruegger : concrètement, il s’agit d’aider les acteurs économiques à identifier leurs tiers (clients et/ou fournisseurs), actionnaires, dirigeants, bénéficiaires effectifs et vérifier la présence de ces personnes physiques ou morales dans les listes dites « sensibles ».

Comment fonctionne la solution digitale d’Ellisphere ?

J.M. : elle repose entièrement sur les canaux digitaux, que cela soit en API ou en web. L’utilisation de chaque canal dépendra du besoin client (processus métier, volumes à traiter, etc.).

J.D.R. : la solution web est plus adaptée pour des traitements unitaires, permettant à l’utilisateur d’agir en autonomie et en toute simplicité, alors que pour des traitements de masse plus complexe, Ellisphere propose d’utiliser des canaux permettant d’industrialiser le traitement des tiers.

Jean-Daniel RueggerQue propose-t-elle concrètement ?

J.M. : entièrement personnalisable, cette solution s’appuie sur notre base de liens financiers et sur notre partenariat stratégique avec la société Refinitiv (anciennement Thomson Reuters), leader mondial des solutions de criblage, afin de proposer à nos clients une prestation à forte valeur ajoutée.

J.D.R. : la plateforme sera disponible via plusieurs canaux de distribution ; le transfert de fichier, la communication par API et notamment le digital via une plateforme web ergonomique et intuitive.

Quels sont les avantages pour les utilisateurs ?

J.M. : l’utilisateur bénéficiera du savoir-faire d’Ellisphere en matière d’identification (dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs), ainsi que sur les fonctionnalités de l’outil World Check One de Refinitiv. Celui-ci permettra de cribler nos informations sur les listes sensibles. Le tout via une solution unique.

J.D.R. : sans oublier que toutes ces fonctionnalités seront accessibles de manière indépendante afin de laisser aux utilisateurs un maximum de marge de manœuvre. Bien entendu, pour ceux qui le souhaiteraient, l’ensemble des prestations pourra être activé en fonction du besoin « business », comme le traitement du portefeuille existant et les entrées en relation.

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