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Au cœur de la due diligence, la connaissance de vos relations d’affaires

De nombreuses réglementations luttant contre la corruption (loi Sapin II), contribuant à la prévention de risques sociaux (type Devoir de Vigilance), le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML – Anti Money Laundering / KYC – Know Your Customer…), imposent aux entreprises de se mettre en conformité dans le cadre de l’évaluation des tiers (clients, fournisseurs, intermédiaires). D’autres règles enfin obligent certains secteurs de contribuer à la surveillance macroprudentielle dans le cadre de la politique monétaire de la BCE par exemple (Anacrédit).

Pour répondre à ces enjeux, Ellisphere, leader français de l’information économique et financière sur les entreprises vous accompagne dans la mise en place de solutions standard ou personnalisées, vous permettant de sécuriser la mise en conformité et en conséquence le développement serein ainsi que la réputation de votre entreprise.

Due diligence : vérification réalisée sur le partenaire commercial avant l’entrée en relation.

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