Au coeur de la due diligence, la connaissance de vos relations d'affaires

Les nombreuses réglementations et directives anti-corruption (Loi SAPIN II - Article 17), anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme (AML - Anti Money Laudering / KYC - Know Your Customer) imposent aux entreprises de se mettre en conformité dans le cadre de leur gestion des risques des tiers (clients, fournisseurs, intermédiaires).

Pour répondre à cet enjeu crucial, Ellisphere, leader français de l'information économique et financière sur les entreprises vous accompagne dans la mise en place de solutions standard ou personnalisées vous permettant de sécuriser le développement et la réputation de votre entreprise.

Les chiffres clés de la conformité

2,5 milliards de dollars - coût de la criminalité financière

2,5 milliards de dollars

coût de la criminalité financière

600 listes de sanctions dans le monde

600 listes

de sanctions dans le monde

170 millions de dirigeants dans le monde

170 millions

de dirigeants dans le monde

Bénéficiez d'outils puissants combinant l'expérience historique de nos spécialistes en liens financiers et nos solutions innovantes

2,5 milliards de dollars - coût de la criminalité financière

Fourniture des données

de la connaissance client entreprise

600 listes de sanctions dans le monde

Identification

des bénéficiaires effectifs

170 millions de dirigeants dans le monde

Dépistage

des PM* et PP** dans les listes de sanctions et des personnes politiquement exposées***

* Personnes morales   ** Personnes physiques
*** Une personne politiquement exposée est un terme décrivant une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne.

Les experts Ellisphere vous accompagnent à chaque étape de votre démarche conformité avec des solutions standard ou sur-mesure

Qualifier, enrichir et alimenter votre base pour renforcer votre dispositif de conformité

Identification et connaissance de l'entreprise

  • Identification dans le référentiel de données Ellisphere
  • Consultation de fiches d'entreprise
  • Visualisation des données financières, légales, juridiques

Analyse des risques financiers

  • Indicateurs de pérennité
  • Diffusion des warnings financiers
  • Informations sur les comportements de paiement

Evaluation de l'intégrité

  • Dépistage des personnes morales et physiques dans les listes de sanctions
  • Détection des personnes politiquement exposées

Mise en place d'une procédure de monitoring

  • Surveillance continue des entreprises, dirigeants ou bénéficiaires effectifs
  • Alertes et mises à jour suite à l'intégration d'événements majeurs liés à la conformité