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La solution « Compliance For Business by Ellisphere » vous accompagne pour compléter vos due diligences dans le cadre de l’évaluation de vos tiers. Exploitant des informations fiables et de qualité,  elle vous permet de réduire efficacement votre exposition aux risques liés à l’intégrité de vos partenaires.

La solution vous donne accès à un rapport structuré vous permettant de :

  • récupérer les informations d’identification de l’entreprise
  • identifier les dirigeants et actionnaires principaux
  • rechercher les bénéficiaires effectifs (BE)
  • récupérer les pistes d’audit et preuves pour intégration dans votre GED (actes et statuts, etc.)
  • cribler les entreprises et les individus sur les listes de sanction et de personnes politiquement exposées (PPE)
  • lancer des revues périodiques pour répondre aux obligations règlementaires
  • calculer le risque de pérennité
  • évaluer le risque d’intégrité

Compliance for Business est disponible via les API d’Ellisphere pour s’intégrer dans vos outils et vos processus métier, ainsi que par une interface web intuitive et simple d’utilisation.

Adossés à la solution, nos modèles de prises de décision vous permettent également de prendre en compte les particularités de vos besoins métier pour adapter les règles de calculs de vos risques.

Due diligence : vérification réalisée sur le partenaire commercial avant l’entrée en relation.

LES ATOUTS DE LA SOLUTION COMPLIANCE FOR BUSINESS BY ELLISPHERE

  • La base de liens la plus exhaustive en France
  • Une équipe dédiée pour un accompagnement sur mesure
  • Des analystes spécialisés dans la recherche des bénéficiaires effectifs
  • Une interface web ergonomique et adaptée aux processus de mise en conformité
  • Le criblage des informations sur les listes de personnes politiquement exposées et de sanctions grâce à la base de référence mondiale World Check One de notre partenaire Refinitiv

Nos solutions " Conformité"

Autres solutions " Conformité"

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