The “name and shame” and late payment: what to remember?
On the front of payment deadlines, the fine of €1.8 million imposed by DGCCRF at the heart of the summer has made a lot of talk. This fine has put the "name and shame" in the…
Due Dilligence : raising collective awareness in the application of regulations
More and more non-governmental organizations are taking the courts to hold financial institutions and states to account for compliance.
Compliance and IA: towards more efficiency and quality
At a time when regulation is becoming increasingly binding on financial institutions, how can AI help improve communication between supervisors and financial institutions?
KYS compliance and due diligence: what solutions?
In order to meet the new regulations on the fight against corruption, money laundering and terrorism, procurement functions need to rethink their business processes to meet the…
Conformité KYS et devoir de vigilance : quelles solutions ?
Pour faire face aux nouvelles réglementations sur les luttes contre la corruption, le blanchiment d'argent et le terrorisme, les fonctions achats doivent repenser leurs processus…
Conformité et IA : vers plus d’efficacité et de qualité
À l’heure où la réglementation devient de plus en plus contraignante pour les institutions financières, comment l’IA peut aider à l’amélioration de la communication entre…
Devoir de vigilance : l’éveil de la conscience collective
De plus en plus d’organisations non gouvernementales saisissent les tribunaux pour demander des comptes aux Institutions Financières et aux états en matière de conformité.
Le “name and shame” et les retards de paiement : que retenir ?
Sur le front des délais de paiements, l’amende de 1,8 millions d’euros infligée par la DGCCRF au cœur de l’été a fait beaucoup parler. Cette amende a remis sous les projecteurs…
Loi Sapin 2 : première commission des sanctions de l’AFA
Le 25 juin 2019, une nouvelle étape dans la mise en application de la loi Sapin 2 a eu lieu avec la tenue de la première commission des sanctions de l’Agence Française…
Personnes politiquement exposées : nouvelle définition et risques business
Les nouvelles réglementations liées à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’accompagnent d’un lexique particulier qu’il est…