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[Conférence] Compliance et Due Diligence : KYC et KYS

[Conférence] Compliance et Due Diligence : KYC et KYS

L’Institut du Risk & Compliance organise le 7 septembre 2020 à Paris, une conférence petit-déjeuner portant sur les procédures de KYC et KYS dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la corruption. Ellisphere est partenaire de événement.

KYC et KYS au centre des enjeux

KYC pour «Know Your Customer» ou le KYS pour «Know Your Supplier» sont les dénominations de toute procédure permettant à une Institution financière, ainsi que les grandes entreprises, d’identifier un tiers dans le cadre de la «Due Diligence» avant toute entrée en relation et tout le long de la vie de cette relation.

Ces procédures répondent aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption. Ils répondent également à une obligation d’information et de mise en garde des investisseurs et emprunteurs.

Elles servent à protéger les institutions financières, ainsi que les grandes entreprises, de l’augmentation et l’impact de ces risques qui ne font que croître avec la pénétration du numérique dans nos vies et les événements géopolitiques très volatiles.

Cette conférence abordera les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématiques terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

 

Ellisphere, partenaire de l’événement

À cette occasion, Ellisphere sera présente pour participer aux débats. Joseph Mocachen, responsable de l’offre chez Ellisphere et Nathalie Vandaele, responsable des liens Financiers chez Ellisphere interviendront aux côtés de nombreux autres invités pour aborder les enjeux et les défis qui attendent les entreprises en matière de conformité.

 

Au programme

Cette conférence abordera les enjeux, l’approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématiques terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

 

Thème 1 : L’importance de la connaissance client lors de l’entrée en relation, et tout le long de la vie de la relation, par rapport aux risques encourus.

    • Identification de la personne Physique (PP) ou Morale (PM) (Bénéficiaire Effectif)
    • Vérification de son identité PP ou PM

 

Thème 2 : LCBFT : L’approche par les risques et la classification de ses derniers (5 axes)

    • Relation d’affaires (caractéristiques du client)
    • Produit ou service (carte prépayée, anonyme…)
    • Condition de réalisation (à distance…)
    • Canal de distribution (Courtier, magasin…)
    • Pays ou territoire d’origine ou de la destination des fonds

 

Thème 3 :« L’évaluation des Tiers : de l’obligation réglementaire au déploiement opérationnel   

    • Identification et connaissance de l’ensemble des Tiers
    • Mise en place d’une conduite du changement

 

Inscrivez-vous dès maintenant !

Vous souhaitez participer à l’événement ? Rien de plus simple, rendez-vous sur le lien suivant pour vous inscrire !

 

Attention, changement d’adresse : la conférence aura lieu au Pavillon Kléber : 7 rue Cimarosa 75116 PARIS. 

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