Vous conformer à la réglementation

Vos enjeux

Que vous soyez une banque, un assureur, une collectivité ou une entreprise, vous êtes soumis à des pressions réglementaires accrues.

Ces impératifs légaux sont aujourd'hui au cœur de votre stratégie et impactent votre organisation et vos processus internes.

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la prévention des risques de fraude et la gestion du risque fournisseur sont autant d'enjeux à prendre en considération par les acteurs économiques.


Nos solutions

Lutte anti-corruption

Afin de lutter contre la corruption et le trafic d'influence (Loi Sapin II), Ellisphere vous accompagne pour mettre en place des procédures d'évaluation de vos tiers (clients, fournisseurs, intermédiaires). L'évaluation est fondée sur trois analyses : l'identification du tiers, le calcul du risque financier et l'estimation du risque opérationnel.

KYC

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Ellisphere vous accompagne dans l'amélioration de la connaissance client (Know Your Customer - KYC). Ellisphere a donc développé une méthodologie d'identification des bénéficiaires effectifs pour atteindre un haut degré de précision.

KYS

Pour vous assurer que votre fournisseur ou sous-traitant remplit ses obligations (immatriculation, travail dissimulé...), nous vous aidons dans l'analyse et la surveillance des informations légales et financières sur vos partenaires stratégiques (Know Your Supplier - KYS).

La solution conformité d'Ellisphere