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La connaissance du client (KYC - Know Your Customer)

Compliance

Le KYC, ou Know Your Customer, regroupe les procédures permettant de vérifier l’identité des clients, de comprendre leurs activités et d’évaluer les risques associés. Indispensable à la conformité, ce dispositif contribue à prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude, tout en s’appuyant de plus en plus sur l’automatisation et l’intelligence artificielle.

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Quels outils pour sécuriser son crédit interentreprises ?

Risk management
Selon la Fédération nationale de l’information d’entreprise, de la gestion de créances et de l’enquête civile (FIGEC), 56 milliards d’euros de créances sont impayés chaque année en France et 25 % des défaillances d’entreprise seraient dues à des retards ou à des défauts de paiement, menaçant ainsi près de 300 000 emplois.
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KYC 2.0 : connaître ses clients pour s'assurer que l'on traite avec les bons partenaires

Risk management
Connaître parfaitement ses clients pour s'assurer que l'on traite avec les bons partenaires est primordiale. Dans cet article nous vous détaillons les différentes étapes pour bien connaître vos clients.
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KYC, front-line documentary fraud

Compliance
•
Risk management
Documental fraud is a growing evil that is now ranked third on the podium of the world's largest criminal industries, just after robberies and vehicle-related crime.
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KYC, la fraude documentaire en première ligne

Compliance
La fraude documentaire est un mal en progression qui se place aujourd’hui en troisième position sur le podium des plus grandes industries criminelles dans le monde, juste après les cambriolages et la criminalité liée aux véhicules.
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Le KYC collaboratif : un vrai levier d’optimisation ?

Compliance
Les initiatives se sont succédées ces dernières années pour proposer des alternatives aux moyens traditionnels utilisés par les acteurs financiers pour répondre aux obligations de connaissance client (KYC). Analyse.
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