L'actualité décryptée par nos experts

Le thème de la RSE est aujourd’hui bien présent dans le débat public. La capacité des entreprises à illustrer leurs démarches et celle des investisseurs à identifier celle-ci passent en outre par la notation dite extra-financière. Mais quelle est la place de celle-ci, notamment vis-à-vis de la notation dite « classique » ?

Pour faire face aux nouvelles réglementations sur les luttes contre la corruption, le blanchiment d'argent et le terrorisme, les fonctions achats doivent repenser leurs processus métier pour répondre aux enjeux de vigilance et de KYS.

Découvrez les dernières actualités sur la loi PACTE.

Dans la continuité de l’article de février dernier consacré aux contexte et enjeux de l’encadrement réglementaire de l’IA, nous nous intéresserons aujourd'hui aux principales dispositions de lois en application en France actuellement.

Situé au cœur  des problématiques de conformité, le délégué à la protection des données ou plus communément appelé DPO, conseille et accompagne les organismes qui le désignent dans leur conformité. Discussion avec Moussa Daim, DPO chez Ellisphere.

La fraude documentaire est un mal en progression qui se place aujourd’hui en troisième position sur le podium des plus grandes industries criminelles dans le monde, juste après les cambriolages et la criminalité liée aux véhicules.

À l’heure où la réglementation devient de plus en plus contraignante pour les institutions financières, comment l’IA peut aider à l’amélioration de la communication entre superviseurs et institutions financières ?

De plus en plus d’organisations non gouvernementales saisissent les tribunaux pour demander des comptes aux Institutions Financières et aux états en matière de conformité.

La lutte contre la corruption est devenue un véritable enjeu pour les entreprises. Cependant, dans l'application de la loi Sapin 2, des difficultés résident dans les processus d'évaluation des tiers.

Les nouvelles réglementations liées à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’accompagnent d’un lexique particulier qu’il est nécessaire de maîtriser pour optimiser la mise en place des actions préconisées. La notion de personnes politiquement exposées ou PPE en abrégé est souvent citée dans les différents textes de loi.