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La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux est un combat contre l’opacité financière. Parmi les mesures permettant de réduire les risques, l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés est indispensable.

Since 2017, French companies have been required to declare their beneficial owner(s) as effective, with the aim of identifying all persons who effectively control a company in order to effectively combat money laundering and the financing of terrorism.

Since August, 1st 2017, companies have been required to declare their beneficial owners and, in fact, to keep a list of beneficial owners. This obligation was created to combat money laundering and the financing of terrorism. Definition.

Depuis le 1er août 2017, les entreprises ont l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs et, de fait, de tenir une liste des bénéficiaires effectifs. Cette obligation a été créée pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Définition.

Depuis 2017, les sociétés françaises sont dans l'obligation de déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s). Celle-ci a pour but de recenser toutes les personnes qui contrôlent effectivement une société afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.