L'actualité décryptée par nos experts

La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux est un combat contre l’opacité financière. Parmi les mesures permettant de réduire les risques, l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés est indispensable.

Pour faire face aux nouvelles réglementations sur les luttes contre la corruption, le blanchiment d'argent et le terrorisme, les fonctions achats doivent repenser leurs processus métier pour répondre aux enjeux de vigilance et de KYS.

Depuis 2017, les sociétés françaises sont dans l'obligation de déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s). Celle-ci a pour but de recenser toutes les personnes qui contrôlent effectivement une société afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.