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Faux positifs en hausse : soulager les équipes sans perdre en performance
Intervention de Pascal Goupilleau, Directeur de la business line Compliance, à la journée AGEFI du 29 janvier 2026 dédiée au Chief Compliance Officers
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Groupes de tiers à risque : guide pour une évaluation optimisée
L’enquête de l’AFA révèle les meilleures pratiques pour créer des Groupes de Tiers à Risque (GTR), un outil clé pour structurer les évaluations anti-corruption selon les profils de risque.
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La noble cause de l’évaluation des tiers
L’évaluation des tiers permet d’identifier et de prévenir les risques de corruption, de réputation et de non-conformité ESG au sein de la chaîne de valeur. Grâce à une cartographie des risques, des contrôles adaptés et une surveillance continue, les entreprises peuvent sécuriser leurs relations d’affaires et accompagner leurs partenaires vers des pratiques plus responsables.
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Intégrer le risque pays dans les évaluations de conformité
Que cela soit la loi Sapin II, la loi sur le devoir de vigilance ou d'autres réglementations, la richesse et la polyvalence du concept de risque pays en font un ingrédient important dans l'évaluation de vos tiers.
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Nouvelle version de la plateforme Compliance for Business
Ellisphere digitalise l’évaluation de l’intégrité des tiers en BtoB et accompagne les équipes opérationnelles dans l’industrialisation de leurs process.
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Personnes politiquement exposées : nouvelle définition et risques business
Les nouvelles réglementations liées à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’accompagnent d’un lexique particulier qu’il est nécessaire de maîtriser pour optimiser la mise en place des actions préconisées. La notion de personnes politiquement exposées ou PPE en abrégé est souvent citée dans les différents textes de loi.