Un des big four de l'audit et du conseil aux entreprises a lancé un AO pour codévelopper la meilleure solution d'évaluation des tiers du marché.
Partir de la solution digitale existante Compliance For Business (CFB) sur sa version 1, pour réaliser la version 2 actuelle de CFB grâce à l'expression de besoin détaillée du cahier des charges réalisé par le client.
ELLISPHERE a mis en place un groupe projet dédié pour réaliser une version nouvelle de Compliance For Business (CFB) qui répond parfaitement aux attendus de notre client conseil.
Elle intègre notamment : piste d'audit assurant sa traçabilité, score KYC personnalisé directement calculé en mettant en avant les facteurs de risque (comme le risque pays) et leur impact, évaluations clotirées automatiquement, capacité de gestion de dizaines de milliers de tiers, lancement d'enquêtes sur tiers à risque fort y compris à l'international, gestion de questionnaires, criblage automatique (PEP, sanctions et adverse medias) sur dirigeants et bénéficiaires effectifs en plus des personnes morales, prise en compte de critères internes pour évaluer le tiers comme les activités repoussoir, automatisation dans l'assignation des tâches en fonction des équipes et des rôles, gestion de l'escalade y compris vers des non utilisateurs (recommandations externes), mitigation et mise en place de plan d'actions pour remédier le risque, gestion autonome dans la création des utilisateurs (environ une centaine) et des équipes, administration de la solution par paramétrage des workflow, mise sous surveillance pour actualisation automatique des dossiers et archivage, gestion des revues périodiques, alerting par notifications, tableaux de bord, import des tiers et export des datas, ...
