L'AFA (Agence Française d'Anticorruption) a réalisé un guide spécifique destiné aux régions pour la mise en place de dispositif anticorruption . Une grande région française souhaite s'équiper d'un outil d'évaluation de l'intégrité des tiers qui permet de: - vérifier l’absence de condamnation des dirigeants et bénéficiaires pour des infractions liées à la probité (corruption, fraude, blanchiment, etc.) ;
- cartographier les liens capitalistiques et les appartenances à des groupes afin d’identifier d’éventuels conflits d’intérêts ;
- repérer les tiers ayant des liens avec des pays ou des entités faisant l’objet de sanctions internationales. Ces vérifications renforcées permettront à la Région de s’assurer de l’intégrité de ses partenaires et de se prémunir contre les risques éthiques et de réputation. L'outil devra en outre disposer d'alertes (mise sous surveillance des tiers), de reportings et tableaux de bord.